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[判断题]

银行在开立和使用银行结算账户中有法定违法行为的，情节严重的，中国银行有权停止对其开立一般户的核准（）

答案

是

发布时间：2023-01-27

更多“银行在开立和使用银行结算账户中有法定违法行为的，情节严重的，中国银行有权停止对其开立一般户的核准（）”相关的问题

第1题

银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储，对该行为的处罚是（）

A.对银行给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予处分

C.情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可

D.构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

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第2题

下列有关A银行办理转账手续的说法，正确的是( )。

下列有关A银行办理转账手续的说法，正确的是（)。

A.A银行为甲企业办理转账手续符合规定

B. A银行为甲企业办理转账手续不符合规定

C.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

D.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起5个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

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第3题

客户端手机银行在该客户号下可关联()账户，被关联的多个账户必须是内蒙古农村信用社营业网点开立的活期结算账户。

A.一个

B.两个

C.多个

D.三个

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第4题

被有权机关列为涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户，相关法人行社应开展()，从当地市场监管等信息比对、客户尽职调查、账户开立、使用、对账情况等环节开展深入排查。

A.临时专项检查

B.定期专项检查

C.重点专项检查

D.一般专项检查

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第5题

A于核准类银行结算账户，“账户正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期；A于备案类单位银行结算账户，“账户正式开立之日”为银行为单位客户办理开户手续的日期。（）

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第6题

跨境直贷产品是境外银行在收到我行开立的融资性保函后，凭该保函向境内企业直接发放贷款，资金从境外汇至企业的结算帐户上使用。（)

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第7题

人民币银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。单位银行结算账户按用途可分为（）

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第8题

开通网银代付的业务对象为在我行开立（）的对公客户

A.对公结算账户

B.内部资金账户

C.手机银行

D.网银业务

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第9题

银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

企业网银用户须具备的条件()。

A.在网银注册机构开立单位银行结算账户

B.已在网银注册机构进行网上银行签约

C.企业客户应指定专人保管其证书

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第11题

关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，对于同业银行结算账户，营业机构应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自开立之日起几个工作日后方可办理付款业务()。

A.2

B.3

C.4

D.5

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