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[判断题]

法人金融机构由非接口转接口方式报送企业或个人征信数据的，应当按照要求开展征信接口程序测试和验收工作。（）

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发布时间：2022-10-25

更多“法人金融机构由非接口转接口方式报送企业或个人征信数据的，应当按照要求开展征信接口程序测试和验收工作。（）”相关的问题

第1题

支付网关是银行金融系统和因特网之间的接口，是由银行操作的将因特网上的传输数据转换为金融机

构内部数据的设备，或由指派的第三方处理商家支付信息和顾客的支付指令。()

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第2题

中间经转邮件的邮政企业称为转口局，它所处理的邮件称为（)。A.出口邮件B.转口邮件C.进口邮件D.接口

中间经转邮件的邮政企业称为转口局，它所处理的邮件称为()。

A.出口邮件

B.转口邮件

C.进口邮件

D.接口邮件

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第3题

当发生联网核查公民身份信息系统突发事件，发生故障的分支机构无法改用非接口方式进行联网核

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第4题

A网点在办理开户业务时发现网络故障无法正常进行联网核查，也无法采用非接口方式直接登录相关

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第5题

某保险公司员工对存量客户重新进行风险评估时，发现公司多次报送该客户的可疑交易报告。保险公司将该客户直接划分为高风险后，可酌情采取的措施不包括()

A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

B.适度提高交易监测的频率及强度。

C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。

D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

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第6题

关于企业重组的一般性税务处理，下列说法错误的是（)。

A.企业由法人转变为个人独资企业、合伙企业等非法人组织，应视同企业进行清算.分配

B.以非货币资产清偿债务，只按非货币资产公允价值清偿债务来确认相关资产的所得或损失

C.企业合并业务中，被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补

D.企业股权收购业务中，收购方取得股权或资产的计税基础应以公允价值为计税基础

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第7题

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。（）

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第8题

金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（)个工作

金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.2

B.5

C.7

D.10

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第9题

金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第10题

金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第11题

2011年6月21日，张某前往某保险公司，宣称“自己在广州某服装批发市场做服装生意”，要求投保两份“XX年年两全(分红型)"，共计保额人民币50万元，同时提出要求现金投保，如果不能就免谈。保险公司员工再三解释后，张某仍然坚持以现金方式支付首期保费，并于当日将现金人民币31.8万元直接存入了保险公司的银行账户。6月23日，张某向保险公司提供了一份情况说明，称“本人在2011年6月21日用现金交纳保费。当日因收到货款是现金……为了安全起见和方便，所以直接用现金交纳。以上情况属实，如有问题或风险由本人承担。

A.没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。

B.以趸缴方式购买大额保单，与其经济状况不符的。

C.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或都才务状况等信息不真实的。

D.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。

E.法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。

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