对于交易金额单笔人民币()万元以上或外币等值()美元以上的非存款账户本人无卡存款业务,应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
A.1 1000 #
B.1 5000 #
C.5 5000 #
D.5 10000
A、1 1000 #
A.1 1000 #
B.1 5000 #
C.5 5000 #
D.5 10000
A、1 1000 #
第1题
A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务
B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务
C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的外币兑换业务
D.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡取款业务
第2题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
第4题
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
第5题
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
第6题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
第7题
A.5,5000
B.1,1000
C.2,2000
D.5,1000
第8题
第9题
A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第10题
A.1 万元,1000 美元
B.1 万元以上,1000 美元以上
C.1 万元以上,5000美元以上
第11题
A.1;1000
B.1;2000
C.1;5000
D.5