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题目内容
（请给出正确答案）
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
答案
更多“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（)的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等”相关的问题
第1题
第2题
第3题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.购买理财
第4题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
第5题
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第6题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第7题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第8题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第9题
A.金融机构通过第三方识別客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
第10题
