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（请给出正确答案）
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
答案
更多“按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。”相关的问题
第1题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
第4题
第5题
A.可以按照客户要求提供相应服务
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
第8题
第9题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第10题
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第11题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.账户汇款
E.身份证件
