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网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴，由电子银行部统筹管理。（)
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更多“网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴，由电子银行部统筹管理。()”相关的问题
第2题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第6题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第8题
A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
第10题
A.确立反洗钱文化建设目标
B.掌握重大洗钱风险事件处理情况
C.审定反洗钱工作报告
D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。
