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(请给出正确答案)
[判断题]
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。此题为判断题(对,错)。
答案
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第1题
A.与客户建立金融业务关系,或者为客户提供一定金额以上需采取客户身份识别措施的金融服务时,不时全部都要进行客户身份识别
B.存在代理关系时,分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.禁止为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第2题
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
第3题
第4题
第5题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
第6题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.购买理财
第7题
第8题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第9题
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第10题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算