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[判断题]

公安机关办理查询、冻结业务,可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下,由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。（)

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发布时间：2022-10-18

更多“公安机关办理查询、冻结业务,可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下,由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。()”相关的问题

第1题

请简述公安机关两种办理冻结存款的工作方式、我行办理协助冻结业务的简要工作流程以及回执填写

要素的规范内容？

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第2题

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易（)

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第3题

下列关于邮政储蓄机构司法查询业务的说法，正确的有()。

A.司法查询可在存款人账户开户省内任一联网网点办理

B.网点不受理跨省异地开户账户的司法查询

C.有权机关办理司法查询时，根据需要可带走原件，但必须登记

D.银行业监督管理机构也属于有权办理司法查询的机构

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第4题

各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务

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第5题

电子商业汇票的出票、承兑、背书、贴现、转贴现、再贴现、质押、保证、提示付款、追索、信息查询及其相关业务必须通过()系统办理。

A.电子商业汇票

B.纸质商业汇票

C.ABIS

D.BoEing

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第6题

下列哪些状态下不可在当日日间办理凭证式国债提前兑取。（)A.已办理财产证明B.冻结C.止付D.以上都

下列哪些状态下不可在当日日间办理凭证式国债提前兑取。()

A.已办理财产证明

B.冻结

C.止付

D.以上都是

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第7题

下列选项中，可以进行止付的有()。

A.存款人挂失、查询止付

B.存款人要求开具时段存款证明

C.在发生交易差错储蓄机构认为必要的情况

D.办理其他相关业务，按照相关规定对账户止付

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第8题

受理存款止付(冻结)时，营业部主任要依据执法机关()，根据分管行长或其他有权审批人意见，并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误，办理停止支付(冻结)手续。

A.经办人的证件

B.介绍信

C.执行公务证明

D.协助查询(冻结)通知书

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第9题

各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。（判断

各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。(判断题)

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第10题

使用MISPOS办理业务时，用户出示的卡片如有打孔、剪角或损毁现象，应拒绝受理，引导用户更换银行卡（）

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第11题

下列业务办理中需要主管授权的有()。

A.挂失/冻结

B.解挂/解冻

C.挂失新开

D.变更取款方式

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