题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。
A.大额交易报告
B.大额现金交易报告
C.大额转账交易报告
D.可疑交易报告
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.大额交易报告
B.大额现金交易报告
C.大额转账交易报告
D.可疑交易报告
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更多“《反洗钱法》规定，银行应及时上报（)报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告”相关的问题
第1题
A.可以按照客户要求提供相应服务
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
第2题
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
第4题
A.做好观察与记录的同时，应及时报告本机构药学部门和医疗管理部门，并按规定上报药监管理部门和卫生行政部门
B.做好观察与记录，并及时上报上级主管部门
C.及时上报药学部和管理部门
D.及时上报上级卫生行政管理部门
E.及时上报相关部门，并做好处理的过程一并报告
第5题
A.遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行
B.出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付
C.银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应上报财务主管备案
D.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务
第6题
A．与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B．对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D．提供反洗钱资金监测信息
E．履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第7题
A.未及时查看查冻控系统、凭证征订报送等限时完成但未在规定时间完成提交等，在规定时间内完成得满分，延迟处理一天以内的扣10分
B.逐级日报、月报、营运报告模块中的报告在规定时间内完成得满分，延迟处理一天以内的扣10分
C.查询、退回申请、止付申请未按时查复，超过总行规定时限的扣10分
D.查询、退回申请、止付申请未按时查复，超过人行规定时限的扣20分
E.分行上报的支付结算信息工作简报或调研报告未被总行采纳的，每次扣20分
第8题
A.单位负责人接到事故报告后，应在2小时内向事故发生地县级以上人民政府报告
B.—般事故应逐级上报至省级人民政府安全生产监督管理部门（现应急管理部门）
C.事故报告应包括发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过
D.火灾事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报
