题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在彩票兑奖时，我方应核实获奖人的身份信息，不得向未成年人兑奖（)
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“在彩票兑奖时，我方应核实获奖人的身份信息，不得向未成年人兑奖（)”相关的问题
第1题
对于航前已获悉局方监察任务信息的航线监察任务处置流程中不包括：()
A.当班乘务长(客舱经理)需第一时间拨打部门服务指挥席电话(0898-65756880)，要求核实监察员身份和任务
B.各舱门负责人检查、核对局方监察人员的证件身份，明确检查任务，将此信息通报航班客舱经理(乘务长)
C.监察员监察客舱应急设备等客舱区域时，各区域乘务员应主动配合，并将监察内容及结果通报客舱经理(乘务长)
D.航后客舱经理(乘务长)主动向所属乘务队汇报，在SMS报告系统中提交监察内容及结果
第2题
A.直接按照联系人要求方式打款
B.通过官方网站联系速卖通人工客服核实情况
C.与对方沟通，觉得不是骗子后，直接打款
D.如果对方的旺旺信息是企业身份，直接打款
第4题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第5题
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
第6题
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第7题
A.买家实际收到货却发起仅退款，涉嫌获取不当利益
B.买家故意损坏货物申请仅退款，涉嫌获取不当利益异常退款-买家退货信息虚假(错误、重复单号)
C.买家退回货物异常(空包、调包、少件等)
D.买家拍下目的为涉嫌不当获取运费险/运费
第9题
第10题
第11题
受理无折(卡)现金存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括()。
A.请勿向陌生人账户汇款(存款)，请提供存款户名、账(卡)号和身份信息，正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等
B.核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符
C.核对银行打印存款凭条记录是否相符
D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认
