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[判断题]

境内机构和境内个人办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，应按规定提交能证明交易真实合

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发布时间：2022-09-27

更多“境内机构和境内个人办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，应按规定提交能证明交易真实合”相关的问题

第1题

境内个人和境外个人年度结售汇总额均为等值5万美元。（)

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第2题

对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值()美元。

A.5万

B.1万

C.10万

D.3万

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第3题

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。

B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。

C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。

D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。

E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。

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第4题

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上有卡存现代理人办理业务时，需()。

A.对代理人进行联网核查

B.留存代理人身份证复印件或者影印件

C.对代理人和被代理人进行联网核查

D.留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

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第5题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

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第6题

申请合格境内机构投资者资格的基金公司的要求是净资产不少于2亿元人民币，经营基金管理业务达2年

以上，在最近一个季度末资产管理规模不少于（）亿元人民币或等值外汇资产。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

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第7题

按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。

A.当日累计人民币交易20万元以上

B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇

C.外币等值20万美元以上的款项划转

D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易

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第8题

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上银行卡取现本人办理业务要求证件验证方式为()。

A.出示

B.核查

C.留存身份证复印件

D.不核查

E.不留存身份证复印件

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第9题

客户初次身份识别的范围包括（)。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第10题

中华人民共和国境外的组织、个人需要在中华人民共和国境内进行统计调查活动的，应当（)。A．直接开展

中华人民共和国境外的组织、个人需要在中华人民共和国境内进行统计调查活动的，应当()。

A．直接开展调查活动即可

B．委托境内具有涉外统计调查资格的机构进行

C．委托省、自治区、直辖市人民政府统计机构进行

D．向国家统计局提出申请，由国家统计局代为进行

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第11题

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。

B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。

C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。

D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。

E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。

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