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[判断题]

单笔金额折合在人民币100元以下的现金款，由发生款的营业机构营运主管、业务处理中心（现金储运中心)营运业务经理审批。（)

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发布时间：2022-10-13

更多“单笔金额折合在人民币100元以下的现金款，由发生款的营业机构营运主管、业务处理中心(现金储运中心)营运业务经理审批。()”相关的问题

第1题

人民币单笔金额5万元（含)以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。（)

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第2题

单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。（)

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第3题

客户初次身份识别的范围包括（)。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第4题

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第5题

为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款

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第6题

若单笔现金取款金额达到人民币（)或这外币等值（)，应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。

A.5万元(含);5000美元(含)

B.1万元(含);5000美元(含)

C.5万元(含);1万美元(含)

D.1万元(含);1万美元(含)

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第7题

客户未在我行开立账户，办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，业务人员应有效记录一次性交易信息，确保该交易可追溯()此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

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第9题

按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。

A.当日累计人民币交易20万元以上

B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇

C.外币等值20万美元以上的款项划转

D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易

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第10题

柜员实物尾箱与系统尾箱记录金额相差（)（人民币和外币)及以下的不纳入现金长短款考核。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第11题

大额交易的定义是：单笔或者当日累计交易人民币10万（含）元以上的现金收支交易（）

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