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[判断题]

电子填单状态为“已提交”，客户需在3个月内前往受理网点提交资料办理。（)

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发布时间：2022-11-24

更多“电子填单状态为“已提交”，客户需在3个月内前往受理网点提交资料办理。()”相关的问题

第1题

如当前卡片状态为NORMAL，卡状态为FRAUDBLOCKCODE，客服专员需先提交“转分行协查”电子工单转分行申请客户账户解冻。（)

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第2题

报案（)天后客户仍未提交理赔申请的，理赔平台自动将报案信息置为“报案已脱落”状态。

A.3

B.5

C.10

D.30

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第3题

如当前账户状态为：FRAUDBLOCKCODE，客服代表提转授信电子工单至授信执行团队申请冻结换发新卡，工单上需注明客户联系电话、客户换卡原因等。（)

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第4题

电子商业汇票业务中出质人发出质押申请且对方在电子商业汇票系统中发出质押回复后，通过票据信息查询查看票据状态。同意质押的，票据状态为“()”;拒绝质押的，票据状态回滚到前一状态。按照约定方式，及时通知客户。

A.承兑已签收

B.质押解除已签收

C.质押已签收

D.提示承兑已签收

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第5题

《供电营业规则》规定：已受理的高压客户用电申请，供电企业确定供电方案的最长期限，不超过（）。

A.单电源半个月，双电源2个月

B.单电源1个月，双电源2个月

C.单电源2个月，双电源3个月

D.单电源2个月，双电源3个月

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第6题

对于已开通“免填单”的营业厅，请客户提供()后，按客户需求在系统中操作并打印工单，最终由客户签字确认。

对于已开通“免填单”的营业厅，请客户提供（)后，按客户需求在系统中操作并打印工单，最终由客户签字确认。

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第7题

客户在办理业务时，大堂服务人员及时劝导、避免其他客户进入（)区域的围观、等候行为（A同行人员需征得客户同意)，有效保护客户隐私。

A.一米以内距离

B.客户等候区

C.填单台

D.迎宾位

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第8题

帐务调整流程，对于卡、账户状态为分行冻结的情况，需发全辖分行协查电子工单，请分行给予账务处理意见，不可直接转清算团队调账处理。（)

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第9题

实物贵金属业务中，客户申请购买的实物贵金属缺货需要退款时，对于满足以下哪些条件的订单，可直接完成退款（)。

A.以“借记卡”、“活期存折”、“活期一本通”购买

B.不涉及我行现有库存

C.订单状态为“已付款”

D.需在待处理任务中对退款申请审核通过

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第10题

可疑交易符合下列特征之一的，公司在向中国反洗钱检查中心提交可疑报告同时，还应电子形式或书面形式向所在地人民银行报告（）。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.客户已申请解除合同，费用即将支付时

D.其它情节严重或者情况紧急的情形

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第11题

对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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