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[单选题]

反洗钱最早起源于（)

A.反毒品交易

B.打击刑事犯罪

C.反恐怖融资

D.反腐败

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发布时间：2022-08-06

更多“反洗钱最早起源于( )”相关的问题

第1题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第3题

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

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第4题

历史上鸦片最早扮演的角色是（)。

A.毒品

B.药品

C.食品

D.箭毒

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第5题

招标投标活动最早起源于()，随着工业化生产而兴起，迄今已有百余年历史。

A.德国

B.法国

C.英国

D.西班牙

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第6题

下列关于贸易条约与协定中的最惠国待遇的表述，错误的是（)

A.最惠国待遇是贸易条约中非常重要的法律待遇条款

B.无条件最惠国待遇最早起源于英国

C.有条件的最惠国待遇最早起源于美国

D.世界贸易组织中，最惠国待遇是有条件的

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第7题

Internet 最早起源于 1969年建成并投入使用的()。

A.Intranet

B.ChinaNet

C.WWW

D.ARPAnet

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第8题

“影得学习法”的前身是西方的教育方式casestudy，这种方式最早起源于（)。

A.休斯顿商学院

B.哈佛商学院

C.剑桥商学院

D.牛津商学院

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第9题

债券的信用评级制度最早起源于（)A．英国B．美国C．德国D．中国

债券的信用评级制度最早起源于()

A．英国

B．美国

C．德国

D．中国

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第10题

营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第11题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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