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[判断题]

合规案防工作考核要充分体现引导作用，既要对合规案防工作存在的问题和不足进行重点关注和考核，也要保障和鼓励合规案防工作的主动性、积极性。（）

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发布时间：2022-05-28

更多“合规案防工作考核要充分体现引导作用，既要对合规案防工作存在的问题和不足进行重点关注和考核，也要保障和鼓励合规案防工作的主动性、积极性。（）”相关的问题

第1题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。

A.每案必须专人负责

B.每案必须分析成册

C.每案必须实施问责

D.每案必须总结心得

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第3题

疫情防控工作“五个到位”是指:（）

A.纪律作风要到位、责任落实要到位、物资保障要到位、宣传引导要到位、措施跟进要到位

B.意识到位、管理到位、措施到位、政策到位、宣传到位

C.政策到位、管理到位、措施到位、执行到位、宣传到位

D.责任落实要到位、物资保障要到位、措施跟进要到位、纪律作风要到位、宣传引导要到位

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第4题

组织通过设计适当的奖酬形式和工作环境，借助信息沟通来激发、引导、保持和归化组织成员的行为，有效实现组织及其成员目标的系统活动是指()。

A.激励

B.内控

C.合规

D.约束

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第5题

公安机关开展民警依法履职免责和容错纠错工作，应当（)，既要收集民警依法履职不应当追究责任或者应当从轻、减轻、免予追究责任的证据，又要收集违纪违规违法应当追究民警责任的证据。

A.依规依纪依法

B.公正客观

C.罪责相当

D.实事求是

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第6题

值班负责人在班后会中要简明扼要的小结当值各种运行工作的完成情况，既要肯定好的方面，又要找出存在的问题。（)

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第7题

以下描述中，正确的是:（）

A.海外疫情防控工作压力减小

B.严格做好工作场所管控

C.做好全员宣传引导工作

D.完善疫情防控方案

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第8题

党风廉政建设党委主体责任考核采取现场检查与非现场检查相结合、自查与评审相结合、内部检查与外部检查相结合等方式进行。非现场检查包括查阅文件档案、领导干部述廉述责情况、审计报告、合规检查报告、专项检查报告、巡视报告、（)、自查报告、视频汇报等。

A.专项检查报告

B.信访核查报告

C.巡视报告

D.以上都对

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第9题

合规工作包括对合规风险的监测、() 、评估和()。

A.辨析、评价

B.分析、备案

C.识别、报告

D.测控、报备

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第10题

银行业消费者权益保护工作考核评价体系是能够以保障银行业消费者的九项基本权益为基础，引导和激励银行业金融机构的业务经营行为。（)

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第11题

人民币跨境直接投资合规性信息报送时间要求是自业务发生日起次工作日内（）

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