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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

采用现场调查方式核实企业财务信息的真实性有哪些具体的方法()。

A.观察企业生产经营是否正常

B.审查企业总账、合同、发票等是与财务表一致

C.通过上下游企业核实生产销售情况

D.核查财务报表辅助信息

答案
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更多“采用现场调查方式核实企业财务信息的真实性有哪些具体的方法()。”相关的问题

第1题

尽职调查应以非现场调查为主、实地调查为辅的原则,对交易对手/申请人、拟开展业务/项目、保证人、抵质押物等应进行调查,核实授信相关资料与客户信息的真实性和准确性。()
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第2题

利用账户信息中的联系电话地址等信息,加强对客户的回访,通过上门调查向有关部门查证等方式核实相关资料的真实性,切实把客户尽职调查工作落实到位()
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第3题

客户经理应根据借款人实际情况,结合所在区域中心相应工作要求,使用至少一种方式对借款人进行风险排查,具体方式包括()

A.内部调查:判断借款人身份真实性,检查借款人申请信息逻辑关系,调查借款人资信能力等

B.面谈调查:确认借款人申请意愿,核实借款人申请信息、外部信息等

C.电话调查:调查借款人预留联系人,调查借款人职业信息、资质情况等

D.尽职调查:对需进行实地调查的借款人,可对借款人家庭住所、工作单位上门调查

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第4题

开户行根据“了解你的客户”的原则,由客户经理对客户信息进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户资料的真实性。下列说法正确的是()

A.客户提供的所有开户证明文件的真实性

B.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性,是否过期

C.核实客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致

D.调查完毕,客户经理填写“开户调查书”,根据调查情况认真填写,并盖章或签字

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第5题

疫苗批签发机构对疫苗批签发申请资料或者样品的真实性有疑问的,应当()。
疫苗批签发机构对疫苗批签发申请资料或者样品的真实性有疑问的,应当()。

A、给予批签发证明

B、予以核实,必要时应当采用现场抽样检验等方式组织开展现场核实

C、免予批签发

D、直接不予批签发

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第6题

信贷业务现场调查获取客户信息,主要包括()方式。

A.实地走访

B.账务核实

C.现场访谈

D.通过人行征信系统等第三方获取客户资料

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第7题

()是核实申请表信息的真实性和逻辑性,确认客户申请卡片的真实意愿。

A.身份调查

B.选择性调查

C.安全调查

D.外部调查

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第8题

某餐饮企业向我行申请贷款,对于企业提供的餐饮服务许可证,调查人员核验的内容主要包括()。

A.查询相关政府部门官网站核实餐饮服务可证登记信息是否一致

B.官方网未披的,调查人员应通过其他有效方式或直接到政府相关职能部门现场核实

C.是否通过最近年度年检

D.餐饮服务许可证在有效期内,无需年检

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第9题

某排污企业向我行申请贷款,调查人员需对该企业的排污许可证核验的内容主要包括()。

A.查询相关政府部门官方网站核实排污许可证登记信息是否一致

B.官方网站未披露的,调查人员应通过其他有效方式或直接到政府相关职能部门现场核

C.是否通过最近年年检

D.排污许可是否在有效期

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第10题

开户调查需要核实哪些信息()

A.客户在其他商业银行的资金信息

B.客户提供的所有开户证明文件的真实性

C.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性,是否过期

D.客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致

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第11题

大案现场查勘要素包括以下哪些内容()

A.初判事故真实性、确认保险责任

B.核实驾驶员及车辆信息

C.了解伤者基本情况

D.现场拍摄相关照片

E.伤者已送医,要了解送医信息

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