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题目内容
（请给出正确答案）
A.对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。
B.经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。
C.经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。
D.对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。
答案
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第1题
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第2题
第3题
A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所
B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)
C.单据中的业务信息要素
D.历史航线
第4题
A.AIS病变阴道镜下的改变常无特异性
B.现有的宫颈癌筛查方法对AIS及其敏感
C.病灶多位于宫颈管内，不在阴道镜检查范围内
D.AIS病变部分呈多中心或跳跃性特征
E.对AIS的临床处理原则是积极治疗，不建议观察
第6题
A.监控预警功能可以监控行内各系统与总前之间的连接情况
B.自助服务功能可以查总前、核心和图前的日志
C.行内各系统与总前之间环境切换的申请、审批和自动切换可以通过环境切换功能完成
D.监控预警功能不可以监控行外各系统与接口平台之间的连接情况
第7题
A.税源监控/流转税/专用发票供票资格监控统计表
B.税源监控/征收管理/上月有普通发票领购记录，但本月为零申报的小规模纳税人
C.税源监控/征收管理/频繁申请代开普通发票的临时纳税人
D.税源监控/流转税/申报免征增值税的预警统计表
第8题
A.组织筹办和变乱办理是预控对策的主体
B.组织筹办有两个特定任务，一是组织构成，二是对策筹办
C.变乱的危机办理是特殊情况下对日常监控活动的一种扩展
D.日常监控活动有两个主要任务，一是日常对策，二是变乱危机模拟
E.日常监控和组织筹办都要以危机办理工作为前提
第9题
A.违反诚信内容中的任意一项内容，店总/厨师长当月价值评估结果为 C
B.所有员工在企业整个职业生涯诚信总分为 10分，扣完 12 分，公司通报批评立即解除劳 动合同，并列入黑名单永不录用，情节严重者移送公安处理
C.凡触犯《诚信管理制度》被扣分者，公司通报批评并列入企业重点监控名单，公司评估 教练组不定期进行抽查审计
D.凡触犯《诚信管理制度》黄色预警者，自触犯之日起 半年内禁止晋升。凡触犯《诚信管 理制度》橙色预警者，永远禁止晋升管理者
第10题
A.可用于肿瘤普查、筛查及预后判断
B.可确诊是否患有癌症
C.可用于肿瘤患者手术、化疗、放疗后监测
D.可作为肿瘤复发的指标
E.可寻找不知来源的转移肿瘤的原发灶
F.可作为肿瘤早筛的指标
