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[多选题]

外汇局对（）、（）等货物贸易外汇收支实行差异化的管理。

A.边境贸易

B.海关特殊监管区域内

C.转口贸易

D.深加工结转贸易

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发布时间：2023-03-17

更多“外汇局对（）、（）等货物贸易外汇收支实行差异化的管理。”相关的问题

第1题

下列关于外汇局分类管理政策说法正确的是()。

A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，实施分类管理。

B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A+ABC四类，实施分类管理。

C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABCDE五类，实施分类管理。

D.在分类管理有效期内，对AB类企业的货物贸易外汇收支，适用便利化的管理措施。

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第2题

下列关于外汇局分类管理政策说法正确的是()。

A.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A,B,C三类，实施分类管理。

B.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A,+,A,B,C四类，实施分类管理。

C.外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A,B,C,D,E五类，实施分类管理。

D.在分类管理有效期内，对A,B类企业的货物贸易外汇收支，适用便利化的管理措施。

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第3题

外汇局对企业一定期限内的进出口和货物贸易收支进行对比，核查企业货物贸易外汇收支的()和()。

A.真实性和合法性

B.真实性和完整性

C.准确性和完整性

D.时效性和真实性

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第4题

当全国范围或局部地区的企业、银行、外汇局出现无法正常通过货贸系统办理货物贸易外汇收支业务或实施货物贸易外汇管理等突发情况时，由()发布紧急通知，启动应急业务办理。

A.国家外汇管理局

B.人民银行总行

C.国务院

D.各级人民政府

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第5题

外汇局对新列入名录的企业进行辅导期标识，辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日起90天。()

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第6题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。

A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

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第7题

为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

A.NRA

B.FTN

C.OSA

D.FTE

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第8题

（经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-名录登记）具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业，凭＿可向所在地外汇局申请名录登记（）

A.《贸易外汇收支企业名录登记申请表》

B.营业执照

C.对外贸易经营者备案登记表

D.《货物贸易外汇收支业务办理确认书》

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第9题

连续三年未发生货物贸易外汇收支业务的名录内企业，外汇局可将其从名录中注销（）

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第10题

具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业，凭《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、______向所在地外汇局申请名录登记。

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第11题

（经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-名录登记）具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业，凭＿可向所在地外汇局申请名录登记（）

A.金额

B.性质

C.日期

D.账号

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