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[单选题]

《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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更多“《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动…”相关的问题

第1题

反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为()此题为判断题(对,错)。
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第3题

《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。()
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第4题

我国《水土保持法》所称水土保持,是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的()和治理措施。

A.控制

B.管理

C.保护

D.预防

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第5题

《动物防疫法》所称动物防疫,是指动物疫病的预防、控制和扑灭。此题为判断题(对,错)。
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第6题

《动物防疫法》所称的动物一类疫病,是指对人与动物危害严重,需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施的疫病。此题为判断题(对,错)。
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第7题

《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》中所称严重不良行为,是指未成年人实施的有刑法规定、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的行为,以及()行为。

A.严重危害社会的

B.严重侵害他人的

C.严重扰乱校园的

D.严重危害国家的

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第8题

《订户订购进口出版物管理办法》所称的订户,是指通过出版物进口经营单位订购进口出版物的国内外单位和个人。()
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第9题

“反洗钱”,是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动,依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定,进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第10题

《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》所称党内功勋荣誉表彰,是指通过授予勋章、荣誉称号,表彰以及颁发纪念章等形式,对()、()等进行嘉奖。

A.党员

B.党组织

C.国家干部

D.中央机关

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第11题

《行政事业单位内部控制规范》所称内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。 ()判断对错
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