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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法

A.10%

B.20%

C.25%

D.50%

答案

25%

发布时间：2023-01-20

更多“直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法”相关的问题

第1题

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计

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第2题

受益所有人性质包括（）

A.法定代表人/单位负责人

B.实际控制人

C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第3题

进行公司受益所有人识别时，可以按直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人来判定（）

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

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第4题

对于一般的公司进行受益人识别应从哪些层次开展（）

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员；按以上标准依次判定

D.以上均是

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第5题

对公司受益所有人的判定方法有:（）

A.对公司直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，实施最终控制的自然人

B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人

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第6题

关于对非自然人客户（实际控制人的受益所有人）的身份识别，以下说法错误的是（）

A.公司：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员

B.合伙企业：超过25%合伙权益的自然人

C.信托：信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金：拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第7题

非自然人客户受益所有人判定标准为___

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第8题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中关于受益所有人的判定标准说法错误的是（）。

A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定：直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人

C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务，其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

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第9题

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，商业银行下列企事业法人授信对象不能称为集团客户的是()。

A.在股权上或者经营决策上被其他企事业法人控制

B.共同拥有第三方企事业法人的股份

C.主要投资者个人，关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接控制或间接控制

D.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人

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第10题

团单变更单位名称需要什么资料（）

A．营业执照、客户身份基本信息登记表（团体）、工商所变更证明、法人身份证B．保险合同变更申请书（团体/汇交件）、经办人身份证C．直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人身份证，同时，要提供注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件的一个资料凭证D．单位证明

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第11题

母公司的条件是（)。

A.母公司直接拥有子公司50%以上股权

B.母公司直接拥有子公司25%以上股权

C.母公司间接拥有子公司40%以上股权

D.母公司间接拥有子公司25%以上股权

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