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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

提供虚假活动量（提供虚假客户信息，并拒绝提供真实客户信息的）属于黄线行为（）

答案

否

发布时间：2023-03-03

更多“提供虚假活动量（提供虚假客户信息，并拒绝提供真实客户信息的）属于黄线行为（）”相关的问题

第1题

对拒不提供辅助身份证明或提供辅助证明仍有疑点，提供虚假材料或信息的，应拒绝开户并立即通过“F225”交易将其纳入异常开户监测，以确保全行范围内禁止该客户开户（）

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第2题

客户不配合会员适当性管理或提供虚假信息的，会员可以警告但没有权利拒绝为其开通创业板市场交易。（）

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第3题

判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时，应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。错误

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第4题

对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。

A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所

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第5题

根据《中华人民共和国食品安全法实施条例》，下列哪些违法行为属于情节严重情形（)。

A.违法行为涉及的产品货值金额达到1万元

B.造成食源性疾病并出现死亡病例

C.故意提供虚假信息或者隐瞒真实情况

D.拒绝、逃避监督检查

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第6题

银行理财产品宣传时，客户经理在向客户推销自己产品的过程中，不得()。

A.了解客户的需求

B.如实介绍产品

C.提供虚假信息，夸大或片面宣传理财产品

D.为客户介绍并提供符合客户需要的产品

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第7题

银行理财产品宣传时，客户经理在向客户推销自己产品的过程中，不得()。

A.如实介绍产品

B.提供虚假信息，夸大或片面宣传理财产品

C.为客户介绍并提供符合客户需要的产品

D.了解客户的需求

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第8题

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：()。Ａ、违反保密规定，泄露有关信息的Ｂ、故意提供虚假材料的Ｃ、拒绝、阻碍反洗钱检查的Ｄ、未指定专人联络现场检查事项的

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：()。

Ａ、违反保密规定，泄露有关信息的

Ｂ、故意提供虚假材料的

Ｃ、拒绝、阻碍反洗钱检查的

Ｄ、未指定专人联络现场检查事项的

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第9题

保险机构有下列()行为之一的，山东保监局可以进行监管谈话，并视情节轻重按照中国保监会《保险统计管理暂行规定》给予警告、罚款、限制业务范围、责令停止接受新业务或者吊销经营保险业务许可证的处罚。

A.未按照规定时间报送有关统计信息的

B.统计信息有重大遗漏的

C.统计信息有误导性陈述的

D.提供虚假统计信息的