题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
答案
ABD
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
答案
ABD
更多“金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务”相关的问题
第1题
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
第2题
第3题
A.在24小时内采取冻结措施
B.在48小时内采取冻结措施
C.立即采取冻结措施
D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施
第5题
A.中止
B.终止
C.暂停
D.停止
第6题
A．人民银行
B．公安机关
C．银保监局
D．人民法院
第8题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第11题
农村资金互助社的性质是()。
A.非金融机构
B.银行业金融机构
C.非银行金融机构
D.政策性金融机构
