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[单选题]

()、银行应当加强个人银行账户分类管理制度宣传。

A.当地银保监分局

B.人民银行分支机构

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发布时间：2023-01-23

更多“()、银行应当加强个人银行账户分类管理制度宣传。”相关的问题

第1题

人民银行分支机构、银行应当加强个人银行账户分类管理制度宣传。通过线上、线下各种渠道和营销活

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第2题

银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义，()，()，()，切实引导个人通过()保护账户资金和信息安全。

A.创新账户产品

B.优化业务流程

C.提升客户体验

D.账户分类管理制度

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第3题

按照《中国民生银行个人银行结算账户分类分级操作规程》个人银行账户管理应当履行以下哪些（）

A.义务或制度

B.反洗钱义务

C.反恐怖融资义务

D.反逃税义务

E.落实账户实名制

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第4题

为平衡好个人账户分类分级管理建立个人银行账户服务长效机制的关系，解决特殊群体个人工资卡开户难的问题，商业银行应()、()、()、()。

A.充分利用存量个人银行账户发放工资

B.优化个人银行账户开户流程

C.建立个人账户分类分级管理体系

D.异地开户要求提供辅助身份证明材料

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第5题

完善账户服务质效考核机制需要持续纠正银行以追求开户数量和非柜面业务签约数量等为导向的考核机制，有效治理()、()、加强排查()和()，严格控制个人银行账户(含银行卡)总量。

A.一人多/户

B.发卡泛滥

C.长期不动户

D.同一人同一银行持有超规定数量的银行账户

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第6题

应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户()，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。

A.行为监测

B.资金监测

C.交易监测

D.反洗钱监测

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第7题

下列关于银行结算账户的分类方式中，表述准确的是()。

A.按用途可分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户

B.按存款人不同可分为个人银行结算账户和单位银行结算账户

C.按存入币种不同可分为人民币结算账户和外币结算账户

D.按存款期限不同可分为定期存款账户和活期存款账户

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第8题

关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，对于同业银行结算账户，营业机构应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自开立之日起几个工作日后方可办理付款业务()。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第10题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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