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题目内容
（请给出正确答案）
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
答案
B、《中华人民共和国刑法》
更多“反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（）”相关的问题
第1题
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
第2题
A.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限
B.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序
C.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限
D.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序
第3题
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
第4题
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
第5题
A.全项目覆盖
B.全过程管控
C.全周期服务
D.全方位监管
E.全业务办理
第7题
钛（Ti）被称为继铁、铝之后的第三金属，四川攀枝花和西昌地区的钒钛磁铁矿储量十分丰富。如以下图所示，将钛厂、氯碱厂和甲醇厂组成产业链可以大大提高资源利用率，减少环境污染。
请填写以下空白：
问题一、电解食盐水时，总反应的离子方程式是（）。
问题二、写出钛铁矿经氯化法得到四氯化钛的化学方程式：（）。
问题三、已知：①Mg（s）+Cl2（g）＝MgCl2（s）；△H=－641kJ/mol ②Ti（s）+2Cl2（g）＝TiCl4（s）；△H＝－770kJ/mol。以下说法正确的选项是（）。
AMg的燃烧热为641kJ/mol
BTi的能量一定比TiCl4高
C等质量的Mg（s）、Ti（s）与足量的氯气反应，前者放出的热量多
D该冶炼Ti法对环境友好
问题四、在上述产业链中，合成192t甲醇理论上需额外补充H2（）t（不考虑生产过程中物质的任何损失）。
问题五、以甲醇、空气、氢氧化钾溶液为原料，石墨为电极可构成燃料电池。该电池中负极上的电极反应式是（）。
第8题
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
第11题
A.“限牌令”具有合法性，但在发布程序上存在瑕疵
B.限牌令是为了对深圳市更好地进行交通治理，是对政府公信力的巩固
C.所有选项说法均错误
D.深圳市汽车限牌令对政府公信力产生了积极影响
