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[判断题]
客户来华目的为经商、学习、工作等时，应要求客户提供有效身份证件，并对客户开户目的、资金来源、资金用途等背景信息进行尽职调查后，才可办理开户业务。()
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更多“客户来华目的为经商、学习、工作等时，应要求客户提供有效身份证件，并对客户开户目的、资金来源、资金用途等背景信息进行尽职调查后，才可办理开户业务。()”相关的问题
第1题
A.为亲属出国(境)定居、留学、探亲等向个人或者机构索取资助
B.默许身边工作人员收受回扣
C.亲属经商需要贷款时，发放担保贷款的条件和其他借款人同类贷款条件相同
D.利用客户信息从竞争对手处谋取高额报酬
第4题
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第5题
A.在我国工作三年的外籍专家
B.2008年1月20日来华学习，1年后回国的罗伯特
C.在我国居住满5年，第6年回国探亲两个月的安妮
D.在我国有住所，因学习在法国居住半年的张某
E.2008年1月1日来华工作，次年12月31日回国的外籍人员
第6题
A.按要求根据不同客户类型的对应频率实施双人贷后现场检查
B.按频率要求开展非现场监测工作，对于征信、工商、媒体和指南针预警系统等非现场监测工作中发现的风险信息是否及时调查、核实、分析、评估
C.实施贷后现场检查时应留存当期现场检查影像佐证资料
D.撰写贷后定期检查报告时，风险分析要全面、客观，授信风险结论要合理，风险防控措施、处置化解方案要落实
第7题
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
第8题
A.客服员应面带微笑起身，热情、主动问候:您好，有什么可以帮到您吗
B.与客户沟通时，须起身站立、身体略微前倾、眼望对方，面带微笑，耐心的倾听客户的来意， 根据客户的需求予以安排
C.对客户的咨询，应细心倾听后再做解答，解答问题要耐心，不能准确解答的应表示歉意对不起，请您稍等，我了解一下再告诉您好吗
D.客户等待办理 手续超出10分钟时需为客户递送水
第10题
A.0.5
B.1
C.2
D.3
