题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
经办机构办理对公国际业务,符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
答案
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