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[多选题]
各级行不得为()等提供金融服务
A.身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.客户开立匿名账户或者假名账户
C.联合国或有关国家、国际组织发布且得到我国承认的制裁决议名单
D.我国政府有权机关公布的恐怖分子名单人员
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ABCD
A.身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.客户开立匿名账户或者假名账户
C.联合国或有关国家、国际组织发布且得到我国承认的制裁决议名单
D.我国政府有权机关公布的恐怖分子名单人员
ABCD
第1题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第2题
A.1 万元,1000 美元
B.1 万元以上,1000 美元以上
C.1 万元以上,5000美元以上
第3题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第4题
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
第6题
第7题
第8题
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
第11题
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时,应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的,应当重新识别客户的身份