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题目内容
（请给出正确答案）
A.银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发保险法人机构总资产百分之十以上
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响
D.银保监会及其派出所机构认定的其他属于重大案件的情形
答案
更多“下列情形属于重大案件的是（）。”相关的问题
第2题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销或吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
第3题
A.出票人签发空头支票
B.签章与预留银行签章不符的支票
C.使用圆珠笔填写的支票
D.使用支付密码地区的，签发支付密码错误的支票
第4题
B、生产、经营或投资国家明文禁止的产品、项目
C、申请人行业属性上属于国家宏观调控行业明令银行信贷资金禁止进入的行业或产业
D、在实行承包、租赁、联营、合并(兼并)、合作、分立、产权有偿转让、股份制改造等体制变更过程中，未清偿原有贷款债务、落实原有贷款债务或提供相应担保
E、有其他严重违法经营行为
第6题
A.空白的银行承兑汇票或支票
B.票面要素填写完整，但银行尚未承兑的银行承兑汇票
C.票面要素填写完整的支票
D.票面要素填写完整，且银行已承兑的银行承兑汇票
第8题
A.有违法犯罪记录的
B.受到监管机构处罚累计达到3次（含）以上的
C.与拟担任的邮储银行代理营业机构负责人职责存在明显利益冲突的
D.用工性质为劳务派遣工等其他不适合担任代理营业机构负责人的情形
第9题
有下列情形中属于不正当竞争行为的是（）。
A.销售鲜活商品
B.处理有效期限到期的商品或其他积压品
C.季节性降价
D.债务、转产、歇业降价销售商品
第11题
如果出现下列()情形，内部审计师应关注舞弊的可能性。
A.每日存入银行的现金收入的净额用于支付日常小额支出
B.每月由同一人对银行存款进行核对，该人保管永久性的存货记录
C.应收账款明细账和应付账款明细账由同一人保管
D.某人可以单独接触到备用金
