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[多选题]

清退集资资金的来源包括:()

A.非法集资资金余额

B.在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、佣金等经济利益

C.非法集资人隐匿、转移的非法集资相关资产

D.可以作为清退资金的其他资产

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第1题

《防范和处置非法集资条例》第三十二条规定:非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。()
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第2题

下列关于因参与非法集资所形成风险及损失承担的说法,正确的是:()

A.因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担

B.因参与非法集资活动形成的债务和风险,由国有银行或其他金融机构承担

C.债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,按照比例分配给参与者

D.经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由负责组织协调清退工作的地方政府承担损失

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第3题

在非法集资活动中债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴国库经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的应由参与者自行承担损失()
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第4题

非法集资是指法人、其他组织或个人违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为()
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第5题

不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单证等方式非法吸纳资金的行为属于非法集资
范畴。()
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第6题

违反规定向社会公众即社会不特定对象吸收资金是非法集资案件的基本特征。()
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第7题

根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定,各保险机构在非法集资风险预警监测中,以下哪种项目不属于系统性监测预警机制之一()?

A.资金监测

B.舆情监测

C.职场监测

D.投诉监测

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第8题

众筹模式从商业和资金流动的角度来看,其实是一种团购的形式,和非法集资有本质上的差别,项目可以用股权或是资金作为回报,项目发起人向支持者承诺资金上的收益。()
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第9题

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是()。

A.是否涉及巨额资金

B.是否涉及众多被害人

C.是否具有非法占有目的

D.是否由单位组织实施

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第10题

非法集资的条件有()

A.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报

B.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金

C.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传

D.向社会公众即社会不特定对象吸引资金

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第11题

民间借贷中的不法行为表现有哪些()

A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款

C.套取金融机构信贷资金,再高利转贷

D.银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人,开展有组织的民间借贷

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