题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景()。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.大额消费
D.转账金额较大
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题目内容
（请给出正确答案）
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.大额消费
D.转账金额较大
答案
更多“以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景()。”相关的问题
第3题
A.财政机关国库部门
B.人民银行国库部门
C.地税机关国库部门
D.政府机关国库部门
第4题
A.一窗受理
B.业务联办
C.综合办理
D.集中办理
E.网上办理
第7题
第9题
A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项，要严格按照合同约定，通过手机短信、网络等渠道及时提示客户，帮助客户第一时间甄别异常情况
B.完善查证渠道和手段，通过电话和网站查询、实地走访等多种方式，加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查
C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为，要及时采取向公安机关报案等必要措施，妥善处置
D.由客户经理负责主要识别事宜
第10题
商业银行在判断针对储蓄帐户是否具有收益能力的判定依据是以下哪些方面？
A 账户层次 B 业务层次 C 产品层次 D 客户层次
第11题
A.稳定队伍员工思想
B.对事故造成损坏的设备设施、建构筑物和场所积极修复，尽快使设备设施满足生产条件
C.做好事故整改和防范措施，做好员工的安全教育，确保安全生产
