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(请给出正确答案)
[单选题]
为防范冒用他人证件开立银行账户事件,各金融机构应通过系统对多个客户留存()的情况进行筛查、提示和分析。
A.无联系方式
B.不同联系方式
C.同一联系方式
D.不同住址
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A.无联系方式
B.不同联系方式
C.同一联系方式
D.不同住址
第1题
A.人民银行,公安机关
B.人民银行,人民银行
C.人民银行,公安机关
D.公安机关,公安机关
第2题
第3题
A.客户购买
B.客户存取
C.客户对保证金
D.客户对备付金
第5题
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第7题
A.有效实名证件
B.单位证明
C.社区证明
D.个人存款证明
第8题
A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。
第10题
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验