持信用卡人单笔取款达到()须出示有效身份证件。
A.5000元含
B.10000元含
C.50000元含
D.2000元含
A.5000元含
B.10000元含
C.50000元含
D.2000元含
第1题
信用卡柜面转出转帐单笔金额超过(),持卡人须出示有效身份证件。
A.5000元含
B.10000元含
C.50000元含
D.2000元含
第2题
人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
A.5
B.20
C.50
D.100
第3题
第4题
A.客户办理积分兑换业务时,须进行身份验证,并可通过向用户手机发送的随机密码确认身份
B.机主本人持有效证件原件
C.代办人出示本人有效证件原件及机主的个人有效证件原件及用户密码
D.可以把客户名下固网业务积分共同累计
第5题
B、客户本人无卡存款单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的,需要提交客户本人有效身份证件
C、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务,同时提供代办人本人及持卡人的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务,对于无法提供持卡人本人有效身份证件的,应在核实摘录相关信息后,留存代办人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第6题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第7题
A.5万元(含);5000美元(含)
B.1万元(含);5000美元(含)
C.5万元(含);1万美元(含)
D.1万元(含);1万美元(含)
第10题
A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况;
B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。
C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。
D.对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。