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题目内容
（请给出正确答案）
A.《营运客户身份识别管理制度》半年
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
答案
D、《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
更多“公司营运反洗钱内控制度中，对黑名单管控机制进行规定的制度是（）黑名单更新后，针对存在黑名单客户在我司既往投保情况，对该客户的历史交易记录的回溯核查须至少上溯（）内的交易记录，必要时可上溯所有历史交易记…”相关的问题
第1题
A.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
D.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
第3题
A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
第7题
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前，事中、事后”全流程
第8题
A.建立完善公司治理结构，科学制定公司发展战略和决策机制
B.健全完善并严格落实保费资金管理、核保核赔管理、有价单证管理、成本管理、印章管理、分支机构高管人员管理等核心内控制度
C.强化数据集中管控， 理赔接报案系统、 单证系统要与核心业务系统全面对接， 业务、财务、再保数据要实现集成管理、无缝链接、实时互动
D.要建立健全系统理赔服务标准，规范理赔流程，提高理赔服务质量，建立快速理赔机制，切实提高理赔时效
第10题
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明；
B.反洗钱内控制度；
C.反洗钱机构设置报告；
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告；
E.信息系统反洗钱功能报告；
F.中国保监会规定的其他材料；
