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[单选题]

目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

答案

A、金融行动特别工作组

发布时间：2023-01-23

更多“目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）”相关的问题

第1题

国际标准化组织（ISO)目前是世界上最大、最具权威性的国际标准化专门机。（）

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第2题

经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

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第3题

在国际标准化组织中，最具权威和影响力的三大国际标准化组织()。

A.ISO

B.IEC

C.ITU

D.EIA

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第4题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

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第5题

目前最具影响力元数据标准是()标准，该核心旨在确认反映()的最基本的元素，其主要目的是为促进网络资源发现

目前最具影响力元数据标准是（)标准，该核心旨在确认反映（)的最基本的元素，其主要目的是为促进网络资源发现

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第6题

曲水留山乌金石茶盘在2015年获得过设计大奖，请问是什么奖（）

A.《红棉中国设计奖》，是中国最具有影响力的产品设计奖项之一

B.《德国红点设计大奖》，红点设计大奖是国际公认的全球工业设计顶级奖项之一

C.《德国IF奖》，是世界三大设计奖之一

D.《美国IDEA奖》，是世界三大设计奖之一

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第7题

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

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第8题

“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。“三反”是（）（）（）

A.反洗钱、反恐怖融资、反偷逃税

B.反洗钱、反贪污受贿、反偷逃税

C.反洗钱、反恐怖融资、反贪污受贿

D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税

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第9题

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚()。

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

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第10题

银行业金融机构应当明确相关业务部门的反洗钱和反恐怖融资职责，保证反洗钱和反恐怖融资内部控制制度在业务流程中的贯彻执行。()

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第11题

为了使表达简明、准确，下列加下划线的词必须删除的一项是()。①在拉丁美洲地区，塞万提斯国际艺术节享有极高的知名度和很大的影响力，每年秋季，来自几十个国家的数千名艺术家②都齐聚墨西哥历史文化名城瓜纳华托，进行演出、展示和交流，同时，来自世界各地的艺术爱好者③也蜂拥而至，将艺术节变成了狂欢节，如今，塞万提斯国际艺术节已经成为④了世界上最重要的艺术节之一

A.①②

B.③④

C.②③

D.②④

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