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[判断题]

银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责（）

答案

否

发布时间：2023-01-21

更多“银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责（）”相关的问题

第1题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗

钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向（）报案

A．人民银行

B．公安机关

C．银保监局

D．人民法院

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的（）。

A.资料

B.信息

C.资源

D.案例

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（)

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第4题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构对发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。（）

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()检查。

A.协调

B.组织

C.监测

D.监督

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国保险监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定金融机构反洗钱规章。()

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。此题为判断题(对，错)。

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第9题

我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。

A.中国反洗钱分析监测中心

B.中国人民银行

C.中国银行业协会

D.中国银行业监管管理委员会

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A.中国反洗钱分析检测中心

B.中国人民银行

C.公安部

D.中国银行业监督管理委员会

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第11题

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是（）

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行总行

D.各级政府的公安机关

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