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题目内容
（请给出正确答案）
A.认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注
B.客户提交的身份资料是否真实、有效
C.客户的风险等级是否允许做贵金属业务
D.客户身份资料是否与存折(卡)一致
答案
更多“以下不属于我社中间业务对代理深圳结算贵金属签约流程的主要风险点的是()。”相关的问题
第1题
A.审核客户的账户状态是否正常
B.审核是否为本人办理
C.审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
D.审核客户填写资料是否准确和完整
第2题
A.审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
B.审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
C.审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
D.审核客户填写的资料是否准确和完整
第9题
A.客户需带身份证件、卡/存折/现金到银行柜面办理保险业务
B.银行首先为客户进行保费试算，试算成功后，客户当日缴费，银行实时出单
C.保费试算只能当日有效，隔日需重新试算
D.保单缴费允许当日缴费隔日出单
第10题
A.审核申请办理挂失的汇票是否为填明“现金”字样并指定代理付款行(社)的银行汇票
B.审核挂失止付通知书联次是否齐全，内容是否完整，是否与汇票相关记载事项一致
C.审核汇票的出票行(社)是否为本行(社)
D.审核挂失的汇票是否确未付款
E.失票人为个人的，审核其身份证件与系统汇票登记簿上记载的出票申请人或收款人名称是否一致
