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[判断题]

企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险,对于交易金额、频率、流向异常的,或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户,应及时了解资金来源或用途,做好可疑交易分析与报告的相关工作。()此题为判断题(对,错)。

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更多“企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险,对于交易”相关的问题

第1题

网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴,由电子银行部统筹管理。()
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第2题

在企业网银柜面注册系统上线运行后,《网点电子银行业务流水表》主要内容包括()。
在企业网银柜面注册系统上线运行后,《网点电子银行业务流水表》主要内容包括()。

A.柜员号

B.交易码、日志号

C.交易时间

D.传票号

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第3题

以下对企业网银批量代收付业务的交易处理描述错误的是()。

A.双方在纸质协议书签章生效协议

B.如系统未建立相关的业务种类、磁盘格式,则通过“[341154]新增磁盘格式”交易新增客户适用的磁盘格式

C.如系统未建立相关的业务种类、磁盘格式,则通过“[351107]查询网银登记编号”交易新增客户适用的业务种类

D.通过“[351104]新增网银登记编号”登记协议信息

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第4题

下列不属于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定反洗钱管理部门的职责的是()。

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易

D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

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第5题

反洗钱系统的事中监控应全面覆盖各业务渠道的金融交易,全面覆盖包括但不限于()等重要交易要素

A.客户

B.交易对手

C.结算工具

D.交易标的

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第6题

办理企业网银开通业务,可通过下列哪一项交易为企业网银账户设置交易限额?()

A.“[660033]企业网银交易限额管理”

B.“[660009]企业用户证书管理”

C.“[660020]企业网银客户签约”

D.“[660029]企业审核流程管理”

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第7题

一般来说,金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面()。

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能

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第8题

企业网银上可以对当日的交易笔数及交易金额进行限制()
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第9题

企业网银支持7×24小时的账务交易都是实时到账的()
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第10题

网点操作人员为客户补打企业网银交易回单,必须经过()授权。

A.一级主管

B.二级主管

C.三级主管

D.九级主管

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第11题

企业网银以下哪项交易必须至账户开户行办理()

A.企业账户追加

B.网银UKEY密码解锁

C.网银企业客户登录密码重置

D.网银企业客户信息注册

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