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[判断题]

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和标准性文件。()

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发布时间：2023-01-11

更多“我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和标准性文件。()”相关的问题

第1题

我国反洗钱方面的法律主要包括（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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第2题

营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第3题

各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务

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第4题

按照我国目前规定，银监会主要职责包括()。

A.指导部署反洗钱工作

B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围

C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E.监督管理银行间外汇市场

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第5题

反洗钱工作体系中，一个基础是（)

A.保单实名制

B.客户身份识别

C.客户资料完整

D.大额可疑交易报告

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第6题

金融安全网的三大支柱是：最后贷款人、审慎监管和（)。

A.支付清算体系

B.反洗钱监测系统

C.宏观调控

D.存款保险制度

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第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第8题

银监局是我国反洗钱行政主管部门。（)

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第9题

分支行会计管理机构对以下（)人员不具有考核建议权。

A.检查辅导员

B.委派会计主管

C.网点负责人

D.反洗钱联络员

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第10题

我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。

A.中国银行业监管管理委员会

B.中国人民银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱分析监测中心

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第11题

我国反洗钱工作的行政主管部门为（)。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

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