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题目内容
（请给出正确答案）
A.人民币3000万元（含）、300万美元（含）
B.人民币4000万元（含）、400万美元（含）
C.人民币5000万元（含）、500万美元（含）
D.人民币10000万元（含）、1000万美元（含）
答案
人民币5000万元（含）500万美元（含）
更多“（内控合规）单笔大额交易的界定：按照总行对理财产品风险等级的标准，3级及以下为中低风险产品，单一客户单笔投资理财产品金额超过人民币（）或折合超过（）；风险等级4、5级的中高风险产品，单一客户单笔投资理…”相关的问题
第1题
第3题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第4题
A.尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金，无须开展相关识别工作，不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的，要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准，由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送，最迟不超过5个工作日
第5题
A.一
B.二
C.三
D.四
第6题
A.《案件防控与合规工作责任书》
B.《内控合规工作责任书》
C.《案件防控与合规协议书》
D.《案防工作承诺书》
第7题
A.2、3
B.2、5
C.3、3
D.3、5
第8题
A.LN系统
B.BoEing系统
C.GTS系统
D.SIDE系统
第9题
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
第11题
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
