首页 > 学历类考试> EMBA

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于客户身份信息中手机号码、家庭住址的修改必须客户本人出示有效实名证件办理不允许代办。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-06-11

更多“对于客户身份信息中手机号码、家庭住址的修改必须客户本人出示有效实名证件办理不允许代办。()”相关的问题

第1题

身份证核验终端能显示身份证个人信息，包括()等信息

A.手机号码

B.相片

C.文字

D.住址

点击查看答案

第2题

互联网电子邮件服务提供者对用户的信息负有保密的义务。该信息主要是指()。

A.个人注册信息

B.收入信息

C.所在单位的信息

D.家庭住址信息

点击查看答案

第3题

《晋商银行十大操作禁令》规定，严禁借工作之便套取（)。

A.客户信息

B.重要空白凭证

C.客户回单

D.客户住址

点击查看答案

第4题

以下不属于客户通信信息的有()

A.原始话单

B.详单

C.账单

D.手机号码

点击查看答案

第5题

家庭公共账户的成员可通过短信将自己手机号码上的话费转移到家庭账户中。（)

点击查看答案

第6题

在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

点击查看答案

第7题

我们在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料及交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。（)

点击查看答案

第8题

企业客户申请办理账户开立业务、存续期内账户户名、法定代表人或单位负责人、注册地址、经营范围等重要信息发生变更的，经办机构需进行手机号码信息联网核查。（)

点击查看答案

第9题

从下列关于数字签名的论述中选出一条正确的论述。A．简单的数字签名可通过可列方式进行：发送者利用

从下列关于数字签名的论述中选出一条正确的论述。

A．简单的数字签名可通过可列方式进行：发送者利用接收者的公开密钥对明文进行加密，接收者利用自己的私有密钥对接收到的密文进行解密

B．简单的数字签名可通过下列方式进行：发送者利用自己的私有密钥对明文进行加密，接收者利用自己的私有密钥对接收到的密文进行解密

C．数字签名和数字证书可用来对签名者的身份进行确认，但无法让接收者验证接收到的信息在传输过程中是否被他人修改过

D．数字签名和数字证书可用来对签名者的身份进行确认，并且可以让接收者验证接收到的信息在传输过程中是否被他人修改过

点击查看答案

第10题

公司根据相关法律法规于2020年11月修订了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》，以下（)为修订时的反洗钱法律法规依据。

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》

点击查看答案

第11题

分支机构在对客户进行客户风险等级划分工作时，应将政治公众人士的()作为重要评级和管理依据，采取强化身份尽职调查措施，深入了解客户的财产来源、资金来源和交易目的，合理评估向政治公众人士客户提供的业务、产品及服务中的洗钱风险，对业务关系进行强化且持续的监测。

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP