业务系统出单的单位客户信息是()审核同意才能添加。
A.省公司销售管理部
B.省公司客服部
C.省公司重要客服部
D.支公司可自行添加
A.省公司销售管理部
B.省公司客服部
C.省公司重要客服部
D.支公司可自行添加
第1题
A.各级机构销售人员应在承保环节确认投保人与被保险人的关系
B.由出单内勤填写客户信息采集表
C.由反洗钱专员审核客户身份基本信息采集表
D.由出单内勤将客户信息基本信息资料准确录入业务系统并提交核保
第2题
A.工单应做到及时接单,及时答复客户
B.工单挂起,需要与客户取得联系并征得其同意
C.大客户网管告警单,告警消除后进行客户业务恢复确认,转省客支审核,审核通过后自动销障
D.回复或销障时必须结合网管告警、现场操作,准确回复实际故障原因,填写障碍处理过程,确认信息填报真实
第3题
A.任一网点
B.个别行
C.指定行
D.所有网点
第4题
A.要求到出票人开户网点(或有预留印鉴的网点)办理
B.柜员受理审核客户提交的支票
C.柜员受理审核客户提交的《结算业务委托书》及《进账单》
D.柜员通过现代化支付系统或通过代理行转汇处理,将回单交与客户
第5题
第6题
第7题
A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理
第8题
A.要求客户出示账户所有人的身份证件,进行联网核查
B.询问客户账户信息、近期交易信息等情况判断客户是否是账户所有人或实际控制人
C.判断交易理由是否合理
D.无需审核直接同意
第9题
A.单位授权书
B.经营人或负责人身份证件(系统读取)
C.门头照
D.《集团业务受理单》
第10题
A.审核协助查询存款通知书网点主管是否批注意见并签字
B.审核存款凭条填写是否准确、完整
C.审核开立的单位银行结算账户账户状态调整是否符合账户管理相关规定
D.审核执法人员的工作证件的真实性、有效性,人证一致性