题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户选择延时汇款交易后,在资金汇出之前,可以通过以下哪些渠道提出撤销申请()
A.拨打95568客服
B.全国任一网点柜台
C.手机银行
D.网上银行
答案
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A.拨打95568客服
B.全国任一网点柜台
C.手机银行
D.网上银行
第3题
第4题
A.现金汇款退汇
B.转账汇款退汇
C.收款人账户销户
D.原汇出账户销户
第5题
A.①-②-③
B.①-③-②
C.③-②-①
D.②-①-③
第6题
A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务,应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的,且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的,银行应暂停为其办理新的境外放款业务,并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
第7题
A.往账录入和复核交易打在同一张《业务交易单》上,作汇出汇款凭证,做复核柜员的传票
B.录入之后的往账若要删除,也是打在同一张《业务交易单》上,做删除柜员的传票
C.TIPS的汇总凭证,第一联加盖附件章作汇出汇款的附件,第二联加盖附件章作扣账凭证的附件
D.发出往账机构可由次日执行“[200700]报表打印”交易,打印上一工作日的往账清单并作专夹保管
第8题
A.1万元(含1万元)
B.5万元(含5万元)
C.10万元(含10万元)
D.其他
第10题
A.跨境汇款
B.境外汇款
C.境外放款
第11题
A.原汇入汇款交易编码
B.原汇出汇款交易编码
C.退汇收汇新交易编码
D.原汇入汇款交易附言
E.原汇出汇款交易附言
F.退汇收汇新交易附言
G.其他项