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[判断题]

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

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发布时间：2023-01-13

更多“各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()”相关的问题

第1题

各级机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的客户信息予以保密，严格遵守客户信息保护有关规定，严禁非法复制、存储、使用、向他人出售或者以其他形式泄露客户信息（）

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第2题

外国驻华使领馆国际组织驻华机构与境外所发生的收付款应当申报在（)的相应项目下.

A.服务-别处未提及的政府服务

B.“其他投资—负债—货币和存款—境外存入款项/境外存入款项调出”

C.服务贸易

D.资本项目

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第3题

对在中国境内乘坐民航班机的()、()，核验外交部礼宾司签发的有效期内的外国驻华大使、国际组织驻华代表证和本人有效乘机凭证，对其人身和随身行李物品免予安全检查，对其随行人员及其他行李物品按正常程序进行检查

A.外国驻华大使

B.国际组织驻华代表机构代表夫妇

C.公使

D.大使级外交使节

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第4题

各级机构使用的基金宣传推介材料可以登载基金、基金管理人员管理的其他基金的过往业绩，基金合同生效6个月以上但不满1年的，应当登载（）。

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第5题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）以及在证券市场上市交易的公司及其关联机构，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第7题

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，与其他国家、地区、国际组织开展反有组织犯罪合作。

A.平等互惠

B.互不干涉内政

C.实事求是

D.政治互信

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第8题

2019年，在联合国气候行动峰会上，中国与（)牵头会同其他国家和国际组织开展相关工作，并发布《基于自然的气候解决方案宣言》。

A.新西兰

B.芬兰

C.波兰

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第9题

国家积极参与个人信息保护国际规则的制定，促进个人信息保护方面的国际交流与合作，推动与其他国家、地区、国际组织之间的个人信息保护规则、标准等（)。

A.互认

B.互相进步

C.相互对比

D.互享

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第10题

分支机构管理制度至少应当包括下列哪些内容：（）。

A.各级分支机构职能；

B.各级分支机构人员、场所、设备等方面的配备要求；

C.分支机构设立、撤销的内部决策制度；

D.上级机构对下级分支机构的管控职责和措施；

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第11题

以下对医学科研诚信的管理主体的认识，错误的是（）

A．各级卫生计生行政部门应当依据本规范，加强对医学科研诚信建设的指导和监督管理

B．国家卫生计生委协同相关部门对重大医学科研不端行为进行调查处理，指导各地区、机构的科研诚信管理工作

C．地方各级卫生计生行政部门要指导、检查和监督医学科研诚信工作，支持指导医疗卫生和计划生育机构科研诚信建设

D．地方各级卫生计生行政部门要制定医学科研诚信与行为规范

E．地方各级卫生计生行政部门开展科研机构诚信评议，督促诚信程度低的机构整改，对科研不端行为进行调查处理

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