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[主观题]

可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为

营业日每天发生___次以上,或者营业日每天发生持续___天以上。

答案
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更多“可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为”相关的问题

第1题

频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为,保险公司应当作为可疑交易进行报告。()

频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为,保险公司应当作为可疑交易进行报告。()

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第2题

保险业金融机构进行反洗钱非现场分析确定的“同一客户()个工作日内多次投保、集中退保或者集中投保、多次退保”、“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”的记录,与可疑交易报告表进行核对,查看是否存在错报、漏报问题,然后调阅交易档案资料作进一步核查

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保
或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。

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第4题

对于”1302“描述的频繁投保、退保、变换险种或保险金额,人工复评时应对()进行详细描述

A.客户职业

B.产品渠道

C.客户收入

D.退保原因

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第5题

短期内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释的,可以判定为可疑交易()
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第6题

客户短期内频繁投保、退保、拆单投保且不能合理解释的,属于异常交易()
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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第8题

不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的,应在详细记录后告知公司反洗钱岗,并协助配合后续可疑交易识别报送工作()
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第9题

对于系统监测的可疑交易,以下属于异常交易特征描述的有()

A.客户大额或者频繁追加保费

B.客户年龄与投保金额不相符,且投保金额较高的情况

C.客户办理受益人变更

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第10题

哪一项不是客户身份识别情况检查需调阅的有关资料()

A.检查期内所有投保、保全、退保、理赔和给付等业务的电子交易数据

B.检查期内所有投保、保全、退保、理赔和给付等业务的客户档案资料

C.营业部门暂收首期保费收据

D.营业部门暂收首期保费发票

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