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[判断题]

各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。（)

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发布时间：2022-11-05

更多“各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。()”相关的问题

第1题

网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴，由电子银行部统筹管理。（)

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第2题

各行应严格执行集中采购关键环节的审批制度，在()等重要环节应报请有权人审批。

A.制定采购方案

B.确定评审结果

C.签订合同

D.验收

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第3题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第4题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号)中规定，义务机构应在识别受益人的过程中，了解、收集并妥善保存（)信息和资料。

A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程

B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程

C.个体工商户应提供经营者身份资料

D.独资企业应提供投资者身份资料

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第5题

监管机构下一步重点工作有（）。

A.加强客户身份识别监管工作

B.加强可疑交易报告监管工作

C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管

D.加强和改进反洗钱执法检查

E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度

F.加强“一行两会”反洗钱监管协调

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第6题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（)合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

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第7题

风电场安全工作必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强人员安全培训，完善安全生产条件，严格执行安全技术要求，确保人身和设备安全。（)

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第8题

以下属于出纳工作的基本任务是()。

A.代理各种债券的保管、发行、兑付。

B.做好现金管理工作，加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益。

C.严格库房管理，确保库款安全。

D.积极配合有关部门做好反洗钱工作。

E.宣传爱护人民币，做好反假币工作。

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第9题

义务机构应加强通过界面（如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。（）

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第10题

对客利率高于总行福费廷业务知道利率的部分为经办机构业务利润。总行二级市场转卖后立即结清，不占用各行信贷规模。（)

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第11题

党的工作部门应当严格执行各项监督制度，加强职责范围内党内监督工作，既加强对本部门本单位的内部监督，又强化对本系统的()。

A.民主监督

B.日常监督

C.协商监督

D.行业监督

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