题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下哪项不是应当保存的对公客户受益所有人身份识别资料()
A.《对公客户信息表》
B.公司章程
C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果
D.开户传票
答案
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A.《对公客户信息表》
B.公司章程
C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果
D.开户传票
第1题
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
第2题
A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定:直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务,其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
第3题
A.①②③④⑤⑥
B.①②③④⑤
C.①②③④⑥
D.②③④⑤⑥
第6题
第7题
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
第8题
A.证件有效期预警
B.企业信息变更预警
C.企业客户严重违法失信预警
D.企业开户资格预警
E.单位客户受益所有人、控股股东预警