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[单选题]

A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初,客户财富预计为700万美金。不久,这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现,这个客户的财富值已经增长到5亿1千万美元。在上述案例中,有哪两处表示该交易存在洗钱或恐怖融资的嫌疑?()

A.这个客户来自于腐败盛行的国家

B.这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员

C.持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设

D.在短时间内积累了大量的财富

答案
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更多“A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司”相关的问题

第1题

在因特网上进行信息的收集、加工并发送给客户的公司称为()

A.网络接入服务提供商

B.网络平台服务提供商

C.网络存储服务提供商

D.网络内容服务提供商

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第2题

管理员在Windows Server 2008系统中利用IIS搭建了web服务,他在默认站点下创建了一个虚拟目录Prod
ucts,经测试可以成功访问其中的内容,由于业务需要,现在将虚拟目录中的内容移动到了另一个分区中,管理员()能让用户继续用原来的方法访问其中的内容。

A.对虚拟目录进行重新命名

B.修改虚拟目录的路径

C.更改TCP端口号

D.无需任何操作

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第3题

云计算为客户提供自助化的资源服务,用户无需同提供商交互就可得到计算自愿能力是()A.资源配

云计算为客户提供自助化的资源服务,用户无需同提供商交互就可得到计算自愿能力是()

A.资源配置动态化

B.服务可计量化

C.需求服务自助化

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第4题

沃尔玛公司属于以下哪类商业模式的典型代表()。

A.以共有性技术为基础的一般性产品提供商

B.以专有性技术为基础的一般性服务提供商

C.以专有性技术为基础的体验性产品提供商

D.以共有性技术为基础的体验性产品提供商

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第5题

在一台Windows 2000域中的成员服务器上安装了DHCP服务,安装完成后,在该台服务器上创建了一个地址
范围并且激活了此地址范围。如果想让该台服务器能为客户分配IP地址,你还需要做些什么()

A.重新启动DHCP服务器

B.在AD中授权此服务器

C.在这台服务器上安装DNS

D.在这台服务器上安装AD

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第6题

一个美国公司和一家欧洲家欧洲公司在欧洲证券交易所购买相同的证券并持有一年,在这一年中欧元
相对于美元发生贬值、相对于欧洲公司的回报,美国公司的回报将

A.A.变低

B.B.变高

C.C.不变

D.D.无法确定

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第7题

制造商或服务提供商在一定的市场范围内(比如一个市或一省等)只利用一家中间商进行销售的渠道分销策略是()。

A.非排他性分销

B.独家分销

C.选择性分销

D.密集性分销

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第8题

装维人员按约定时间上门安装宽带,客户开门后应使用规范服务用语进行自我介绍:()。

A.“X先生/女士,您好,我是移动公司XX号服务人员(社区经理、客户经理),按预约现在为您安装宽带,请问我可以进去吗?”

B.“X先生/女士,您好!我是移动公司安装人员”

C.“您好!我是移动公司安装人员,请问您家里是要安装宽带吗?”

D.“不好意思打扰了,这是X先生/女士的家吗?”

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第9题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告,称该行和其他大型银行一样,涉嫌被一家洗钱集团诱导,向互联网博彩公司提供银行服务。在美国,网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司,名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站,所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤,通过银行追踪资金,协助执法部门进行调查?()

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第10题

小培的长远目标是成为名数控高级技师。为实现这一目标,他搭建了两个台阶:毕业后当一名合格的数控操作工,八年后成为数控编程员。下列错误的建议是()。

A.主动去了解数控操作工的职业资格标准

B.埋头学习,不必了解数控行业的发展情况

C.结合自己的情况与职业需求确定阶段目标

D.了解本地加工制造业的发展趋势

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第11题

域名是Internet服务提供商(ISP)的计算机名,域名中的后缀。edu表示机构所属类型为()。

A.军事机构

B.政府机构

C.教育机构

D.商业公司

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