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[判断题]

非本地户籍开户人申请开户时需要求客户出示辅助证件。（)

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发布时间：2022-08-13

更多“非本地户籍开户人申请开户时需要求客户出示辅助证件。()”相关的问题

第1题

在为存款人本人办理开户业务过程中，以下说法错误的是（)。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务

C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请

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第2题

客户申请办理退役金专用卡批量开户业务时，需同时提供以下材料()。

客户申请办理退役金专用卡批量开户业务时，需同时提供以下材料（)。

A.经所在部队财务部门盖章的《退役金专用卡批量开卡申请表》

B.退役金专用卡批量开卡清单电子文档

C.代理人有效身份证件原件及复印件

D.申领人居民身份证复印件

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第3题

已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户()。

已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户（)。

A.开户许可证复印件

B.有效的组织机构代码证复印件

C.法定代表人身份证件复印件

D.被授权人身份证件复印件及授权书

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第4题

如果客户加盖预留印鉴的法人或授权人名章遗失或被盗的，来我行申请挂失时，需要提供的证明材料包括（)

A.加盖公章和法人代表签署意见的书面说明

B.开户许可证、营业执照正本(如果没有，需提供主管单位证明)

C.法人授权书

D.法人和授权代理人的身份证件

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第5题

下列关于单位定期存款开户证实书的挂失要求，（)是不正确的。

A.挂失申请书上需加盖单位公章及法定代表人(单位负责人)章。

B.派专人上门核实后，即可补开新证实书。

C.客户应出具单位公函。

D.派专人上门核实其真实性，核实人在“申请书”上注明情况并加盖名章。

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第6题

申请永久额度调整的，客户开户时间需大于（)个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

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第7题

企业客户申请网上银行跨行转账优惠业务，需向其结算账户的开户网点提出申请。（）

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第8题

在出售重要空白凭证时，柜员错误的做法是（)。

A.全面审查客户提交的各项资料

B.按要求进行账务处理

C.监督客户在凭证上填写开户行全称和开户人账户

D.提示客户按类别逐项清点份数

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第9题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们应当拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第10题

我行网银个人结售汇业务仅支持以（)开户的境内个人客户。

A.护照

B.身份证

C.户口本

D.户籍证明

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第11题