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题目内容
（请给出正确答案）
A.单客户多银行服务方式下，客户主、辅资金账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上（含本数）资金划转
B.股客户非银证转账资金划转单笔或单日累积外币等值10万美元（含本数）的境内款项划转、外币等值1万美元以上（含本数）的跨境款项划转
C.单客户多银行服务方式下，客户主、辅资金账户之间单笔或当日累计人民币500万元以上（含本数）资金划转
D.股客户非银证转账资金划转单笔或单日累积外币等值100万美元（含本数）的境内款项划转、外币等值10万美元以上（含本数）的跨境款项划转
答案
AB
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第2题
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
第3题
A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）
第4题
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
第5题
A.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
B.账户无余额或余额相对于交易额比例较低
C.跨行收款并同行转账
D.账户短期内几乎无交易
E.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
第8题
A.连续一个对账周期对账失败的客户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.经银行营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
第9题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第10题
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
