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[判断题]

新版《反洗钱管理办法》第四十八条规定：外国政要类名单、红通以外的司法类名单、高风险国家和地区名单为Ⅱ级管控名单。对于命中Ⅱ级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。对客户限制措施的调整需经本级公司反洗钱领导小组审批（）

答案

是

发布时间：2023-07-03

更多“新版《反洗钱管理办法》第四十八条规定：外国政要类名单、红通以外的司法类名单、高风险国家和地区名单为Ⅱ级管控名单。对于命中Ⅱ级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上…”相关的问题

第1题

新版《反洗钱管理办法》第五十八条规定：各级公司在每年的培训计划中加入反洗钱培训计划，列明培训人次、内容、方法等。各级公司对各级员工开展的反洗钱培训内容应当妥善保存。培训情况应至少纳入公司年度反洗钱工作总结（）

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第2题

持证人未在许可证核定经营地址从事烟草制品零售业务的，发证机关应该如何处置（）。

A.按照《烟草专卖许可证管理办法》第四十四条规定处理

B.属于无证经营

C.按照《烟草专卖许可证管理办法》第四十八条规定处理

D.公告一个月后、直接收回其许可证

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第3题

《供电营业规则》第四十八条规定：供电企业和用户分工维护管理的供电和受电设备，除另有约定者外，未经（）同意，对方不得操作或更动。

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第4题

根据《福建省渡运管理办法》第四十一条：违反本办法第二十八条第（）项规定，渔业船舶等非渡船占用渡口、陆岛交通码头客渡泊位的，由渡口、陆岛交通码头所在地县级人民政府确定的部门责令改正，对船舶所有人或者运营人处（）元以上5000元以下罚款。

A.200

B.500

C.1000

D.2000

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第5题

新版《反洗钱管理办法》第四十九条规定：各级公司反洗钱牵头部门负责对监控名单进行定期、不定期维护，对名单的更新情况进行验证。各级公司其他部门在工作中发现基于洗钱风险管理目的，需要监测关注的组织或人员，应当及时向本级公司反洗钱牵头部门报告，由反洗钱牵头部门评估后决定是否纳入监控名单（）

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第6题

《建设工程安全生产管理条例》第四十八条对建筑施工单位生产安全事故的应急救援有哪些规定？

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第7题

动车组列车终到站停车后,保持列车制动状态,按规定开启车门（）《CRH操规》第四十八条

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第8题

根据《中国共产党章程》第九章第四十八条规定，在中央和地方国家机关、人民团体、经济组织、文化组

织和其他非党组织的领导机关中，可以成立党组。()

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第9题

2010年4月29日修订的《保密法》，改（)为（)，规定只要发生第四十八条列举的（)种严重违规行为之

2010年4月29日修订的《保密法》，改()为()，规定只要发生第四十八条列举的()种严重违规行为之一，都将依法追究责任。

A.结果论，行为论，10

B.结果论，行为论，12

C.行为论，结果论，12

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第10题

违反《重庆市市政设施管理条例》第四十八条规定，对已设置临时占道停车泊位的，予以取缔；情节严重的，对其直接负责的主管人员依法给予行政处分（）

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第11题

第四十八条规定，交通事故损害，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。此处主要指哪条规定()

A.道路交通安全法第45条

B.道路交通安全法第67条

C.道路交通安全法第76条

D.道路交通安全法第86条

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